防加密幣洗錢 跨國平臺也要申報

防加密幣洗錢 跨國平臺也要申報

但數位科技日新月益,宣稱能解決加密貨幣不受信任的DeFi(去中心化金融),虛擬資產交易量連年倍增。美國FBI最新追蹤,國際網路犯罪分子今年來約97%是從DeFi平臺上詐騙,較2021年的72%和2020年的30%明顯增加,詐騙數量亦倍增。國內業者認爲,金管會需要強化科技追蹤,否則向監理單位的聲明申報僅是表面功夫,反而可能合法屏障「無意的非法」。

金管會去年9月30日公佈「虛擬通貨平臺及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項,加密幣交易業者和服務商都必須辦理洗錢防制作業聲明。截至9月2日的金管會公開資料,計有24家業者完成聲明程序,其中多家爲海外註冊公司,如英屬維京羣島沃亨科技有限公司、英屬維京羣島商幣託科技有限公司,均以臺灣分公司名義提出聲明,亦有原先不做新臺幣生意的跨國交易所,一樣必須主動提報。

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例如,麒點科技(Kronos Research)孵育的WOO Network近日宣佈,已以「萃科科技股份有限公司」名目完成洗錢防制法令遵循聲明。

WOO Network業務聚焦於造市、套利、CTA和高頻交易,日均交易量約爲5億~100億美元,歷史總交易量超過2,400億美元。WOO Network承繼其母公司麒點科技把技術團隊設立在臺灣,但客戶和業務均面向國際。

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WOO Network目前和Avalanche、Binance、Crypto.com、Car dano、NEAR等20多家國際業者爲合作伙伴,都是美國FBI緊盯的數位資產主流交易業者,業者間的龐大交易量主宰全球市場。

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WOO Network 法務部門表示,臺灣金融業受到高度監管,對於洗錢有關的資金流入持謹慎態度。將據此次聲明通過,積極與臺灣銀行業合作,期望能爲用戶開啓法幣出入金的管道。