交易監控淪爲形式 金流偷渡破口

交易監控淪爲形式 金流偷渡破口

金融業高層說明,例如,原本銀行所設定的交易監控門檻爲50萬元的大額交易,但倘若犯罪集團分子以48萬元、40萬元這類金額,一天透過不同的帳戶數度闖關銀行的監控關卡成功,這時犯罪集團的「金流偷渡」就可能得逞。

至於這種情況有多少,金融業高層則認爲,也許金管會金檢之後整個金融業洗錢防制的最新現況會更加明朗,「必須檢視洗錢防制螺絲是否鬆了」。

金融圈人士坦言,隨着2016年的紐約風暴已時隔六年,許多國銀都已漸從當年的「低氣壓」走出,當年一度因爲洗錢防制而風聲鶴唳,現在洗錢防制已鮮少再被提及,但近一年來國內詐騙事件卻層出不窮。

以每人一天至少會接到數十通的投資等詐騙簡訊爲例,金融圈人士直言,金管會或相關單位除了發佈新聞稿、公開聲明呼籲國人不要被騙,也應該有更積極的作爲,直接從金流面的監控下手,看銀行到底有沒有好好落實執行洗錢防制。

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此外,金融圈人士也預期,一旦金管會要啓動對於詐騙集團相關的人頭戶開戶銀行清查,或是金檢國銀的洗錢防制執行是否到位,整個金融圈應該會繼2016年的紐約風暴之後,再掀起洗錢防制的熱潮,只不過當時是因應美國監理機關的要求,現在則是因應國內如今層出不窮的詐騙問題。

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